Украина ввела санкции против 60 криптовалютных компаний, которые помогали рф отмывать деньги

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 60 юридических лиц, которые помогали рф выводить активы через криптовалюты. А также против 73 граждан рф, руководителей и владельцев перечисленных компаний, а также должностных лиц Центрального банка рф (в частности директоров департаментов полевых учреждений и международных расчетов).

Из списка 55 подсанкционных компаний являются российскими резидентами. Это:

• 19 крупнейших майнеров криптовалют (члены Ассоциации промышленного майнинга) — занимаются промышленным майнингом и созданием схем обхода санкций через криптовалюты.
• 17 операторов информационных систем для выпуска цифровых финансовых активов, часть уже под санкциями США.
• 19 компаний финансовой инфраструктуры рф: производители платежного оборудования, организаторы обмена заблокированными активами, посредники международных платежей в санкционных условиях.

5 операционных компаний криптобирж, вовлеченных в обход санкций:

Нерезиденты россии, против которых введены санкции:

• TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кипр) — участник ООО «Атомайз», под санкциями США с 25.03.2024.
• ЭКСМО РБК ЛТД (Казахстан) — оператор криптобиржи EXMO.me, работает на рынок РФ, Беларуси, Казахстана, участвует в обходе санкций.
• AWX Solutions FZ-LLC (ОАЭ) — управляет криптобиржей AWX.pro (ранее AWEX), под санкциями США.
• Crypto Explorer DMCC (ОАЭ) — под санкциями США, управляет биржей AWEX, конвертирует криптовалюты, рубли и дирхамы ОАЭ.
• Bitpapa IC FZC LLC (ОАЭ) — под санкциями США, пиринговая криптобиржа, ориентированная на российских пользователей.

Источник: Владислав Васюк

itc.ua