Токен ФБР под названием NexFundAI был создан на основе Ethereum и запущен на крипторынок «под прикрытием».
Відключайте рекламу — підтримуйте ITC!
По результатам расследования Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинения трем «маркетмейкерам» и еще 9 лицам с подозрением в схемах повышения цен на криптоактивы; тогда как Минюст США выдвинул обвинения 18 лицам и организациям с подозрением в «широком мошенничестве и манипуляциях» на крипторынке.
Подозреваемые якобы делали ложные объявления о токенах, чтобы создать впечатление активного торгового рынка. Среди вышеупомянутых маркетмейкеров — ZMQuant, CLS Global и MyTrade, которые торговали NexFundAI в сговоре, не подозревая, что его создало ФБР.
«То, что ФБР обнаружило в этом деле, является, по сути, новым поворотом в финансовых преступлениях старой школы», — говорит спецагент Джоди Коэн, ответственный за бостонский отдел ФБР.
Отмечается, что схема позволила организаторам «разжиться миллионами долларов» — 25 млн вернут инвесторам. В комментарии CoinDesk представитель ФБР сообщил, что торговля монетой NexFundAI уже «ограничена».
В Украине легализуют криптовалюту в начале 2025 года, — Гетманцев
Онлайн-курс «Головний бухгалтер» від Laba. Опануйте податкове планування, складання звітності, внутрішній контроль та використання інструментів автоматизації на рівні головного бухгалтера. Детальніше про навчання
Источник: The Verge