Бюро економічної безпеки у Києві повідомило про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’яти його спільникам. Загальний обіг коштів нелегальних онлайн казино та букмекерських ресурсів становив близько 83 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
“За даними слідства, група осіб створила та адмініструвала мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів. Доступ до сайтів здійснювався без будь-яких ліцензій та поза державним контролем. Для прийому ставок та виплат виграшів використовували систему p2p-переказів – гравці переказували кошти безпосередньо на банківські картки підставних осіб (дропів). Надалі кошти акумулювалися, переводилися у готівку, конвертувалися у крипто- або іноземну валюту”, – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначають, що організатори забезпечили роботу «офісів» у Києві, Полтаві, Одесі та Харкові. Адміністратори та оператори щоденно контролювали потік платежів, використовували спеціальні застосунки для автоматичного підтвердження транзакцій, вели «бухгалтерію» та звітували перед кураторами.
До злочинної діяльності були залучені особи з різними ролями: від технічних адміністраторів до «дропів», які відкривали рахунки у різних банках України, що дозволяло приховувати реальні обсяги обігу коштів. Обіг коштів у межах цієї незаконної схеми становив щонайменше 5 млн грн на добу.
Спілкування між учасниками схеми відбувалося виключно через месенджери під вигаданими іменами. Крім того, вони постійно змінювали орендовані офіси, купували нову техніку та SIM-карти.
Організатору повідомлено про підозру за фактом проведення незаконної діяльності з організації азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України), легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми задля притягнення їх до відповідальності.
Як повідомлялось, нещодавно БЕБ на Львівщині завершило досудове розслідування за фактом ухилення від сплати 16,2 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) підприємством з вугільної галузі.
No Comment! Be the first one.