Національна поліція України викрила злочинну групу на чолі з колишнім народним депутатом, яка ошукала інвестора на 20 мільйонів гривень.
За даними правоохоронців, вкладник придбав майнові права на приміщення площею понад 760 м2 в одному з центральних районів Києва. Саме приміщення теж викупили, однак його так і не передали вкладнику. Натомість об’єкт перепродали через підконтрольні структури – спершу українським компаніям, потім іноземній. Одержані кошти перевели в готівку.
Слідчі з’ясували, що підприємства, залучені до схеми, спеціально створили й входять до групи компаній, що належить нардепу України 7 і 8 скликань. Ім’я нардепа не називають, однак за даними джерела «Інтерфакс-Україна» уточнюють, що це Дмитро Андрієвський.
Ім’я нардепа в правоохоронних органах не називають, однак джерела «Інтерфакс-Україна» уточнюю, що це Дмитро Андрієвський. Facebook
У межах досудового розслідування правоохоронці відтворили всі етапи злочину від укладання фіктивних договорів до переведення коштів у готівку. Поліція також вилучила мобільні телефони, документи й цифрові носії, з доказами, що свідчать про зв’язок між учасниками злочинної групи, переміщення коштів і підготовку документів.
За результатами слідчих дій про підозру повідомили чотирьом людям: власне екснардеп, директорка підприємства, що було контрагентом інвестора, й двоє пособників, які забезпечували юридичний і фінансовий супровід оборудки. Підозру вручили за такими статтями:
- ч.5 ст.191 – привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою;
- ч.2 ст.366 – службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки;
- ч.3 ст.209 – легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Санкції за цими статтями передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Двом підозрюваним вручили клопотання про обрання запобіжного заходу – можна внести заставу в розмірі п’ять мільйонів гривень. Ще двоє перебувають за кордоном, тож наразі готують документи, щоб оголосити їх у міжнародний розшук.
Наразі ще триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють інших причетних до злочинної групи та канали виведення коштів.
No Comment! Be the first one.