Раздел Крипто выходит при поддержке?
Министерство юстиции США (DOJ) изъяло домены трех криптобирж, связанных с отмыванием денег для рф на общую сумму более $800 млн. Как указано в пресс-релизе, UAPS, PM2BTC и Cryptex способствовали незаконным транзакциям. Кроме того, предъявлено обвинение двум гражданам России в присвоении миллионов долларов через масштабную схему отмывания денег, к которым были привлечены киберпреступники по всему миру.
Відключайте рекламу — підтримуйте ITC!
Согласно рассекреченным судебным документам, DOJ обвинило гражданина Сергея Иванова, также известного под псевдонимом «Талеон», в предоставлении услуг по отмыванию денег для киберпреступников, включая группы, занимающиеся программами-вымогателями, и торговцев запрещенных веществ из даркнета.
Иванов якобы создал и руководил российскими платежными и обменными сервисами UAPS, PinPays и PM2BTC, через которые с июля 2013 года по август 2024 года обрабатывалось около $1,15 млрд в цифровых активах для целей отмывания денег.
Еще одна криптобиржа, Cryptex, также оказалась причастной к отмыванию средств. Она обработала транзакций на сумму $1,4 млрд, из которых 31% были связаны с преступной деятельностью. Власти США изъяли домены «Cryptex.net» и «Cryptex.one». Эти сайты предлагали пользователям анонимность, позволяя регистрироваться на бирже без соблюдения требований проверки клиентов (KYC).
В документах также фигурирует россиянин Тимур Шахмаметов, которого обвинили в управлении Joker’s Stash — одним из крупнейших сайтов в сфере продажи украденных кредитных и дебетовых карт.
Согласно пресс-релизу, анализ блокчейна криптовалют показал, что примерно 32% всех биткоин-транзакций, которые обрабатывали эти биржи, были связаны с криминальной деятельностью. Около $158 млн в биткоинах были связаны с мошенничеством, более $8,8 млн — с выплатами средств, полученных с помощью программ-вымогателей, а примерно $4,7 млн происходили от продажи запрещенных веществ в даркнете.
Онлайн-курс Data Analytics від Mate academy. Здобудьте навички роботи з даними в Mate! 80% практики + підтримка досвідчених менторів = ваш успіх у Data Analytics. Реєструйтесь на курс зі знижкою та розпочніть нову кар’єру! Отримати знижку на курс
Вместе с Министерством юстиции, Министерство финансов США также ввело санкции против Иванова и Cryptex. Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере $11 млн за информацию, которая поможет арестовать и других лиц, причастных к деятельности Иванова или Joker’s Stash.
Раздел Крипто выходит при поддержке?
Обмифай — это надёжный украинский мониторинг криптообменников, предлагающий выгодные курсы обмена криптовалют, фиата и средств с популярных платёжных систем. Платформа обеспечивает безопасность благодаря страховому депозиту, гарантируя надёжность каждой сделки. Для удобства пользователей доступно уникальное мобильное приложение, позволяющее обменивать валюты в любое время и в любом месте. Популярные направления обмена:
TRC20-MONO
TRC20-CASH USD
PRIVAT-TRC20