Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що найближчими днями оголосять підозру активісту Назарію Гусакову, якого підозрюють у махінаціях. Про це він сказав під час брифінгу у середу, 23 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Днями заочно повідомимо про підозру», — сказав він журналістам.
15 липня РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що у 2021 році на банківський рахунок Гусакова масово надходили перекази однаковими сумами — по 25 тисяч гривень із незначними відхиленнями.
Транзакції, пов’язані з Гусаковим, за структурою відповідають класичній моделі відмивання коштів: «дроп — конвертація — гральна платформа — готівка або офшор», писало видання.
Скандал навколо Назарія Гусакова — головне
17 червня в соцмережах розгорівся скандал навколо Назарія Гусакова, коли волонтери попросили в нього звіти за донати, а також помітили, що він щоразу використовує для зборів одне й те саме фото ліків. Також з’ясували, що чоловік міг робити ставки в онлайн-казино, зокрема на російських платформах.
Сам Назарій у коментарі Lviv.Media заявив, що не грає в азартні ігри, однак раніше працював у букмекерській конторі й отримував за це зарплатню.
Згодом він також прокоментував звинувачення в шахрайстві й розповів, що йому потрібно набагато більше ліків, ніж виділяється коштом міського бюджету, а також він потребує реабілітації.
Водночас за його словами, проблема полягає в тому, що він не відокремлював кошти, які надходять йому від волонтерів, власні кошти, заробітки та гроші, які надходять йому від благодійників через криптогаманці. Зокрема серед благодійників є гравці в покер з Латвії. За їхні гроші чоловік лікувався протягом шести-десяти місяців до того, як розпочав збір.
У ще одному коментарі Lviv.Media Гусаков пояснив походження мільйонів доларів на своїх криптогаманцях. Він заявив, що це кошти людей, які проганяли свої виграші з покеру чи ставок.
За словами Назарія, за переказ грошей на свої рахунки від сторонніх людей він отримував відсоток. Однак він не знає, хто використовував його рахунки. Він також зазначив, що не підозрював про можливе злочинне походження цих коштів. Гусаков розповів, що на його акаунт виводились великі суми, ці кошти він відправляв, куди його просили.
28 червня Українська правда із посиланням на джерела писала, що під час слідчих дій у справі Назарія Гусакова поліцейські затримали його друга Володимира Терлецького, який чинив опір правоохоронцям.
Під час слідчих дій він намагався втекти від правоохоронців та наїхав автомобілем на оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.
Водночас співрозмовник УП припускав, що фігурант міг тікати тому, що перебував у розшуку, ініційованому ТЦК та СП.
