45-річну Чжімін Цянь, відому також як Яді Чжан, у Великій Британії засудили за участь у багатомільярдній шахрайській схемі з Bitcoin, повідомляє electromotor.com.ua з посиланням на The Guardian. У жінки було вилучено криптовалюту на суму £5 мільярдів. Вона організовувала шахрайство у Китаї з 2014 по 2017 рік, внаслідок чого близько 128 тисяч осіб втратили свої заощадження.
Британські правоохоронці зробили прорив у справі у 2018 році, коли провели рейд на її маєток у Гемпстеді та вилучили пристрої з 61 тисячею Bitcoin. Цянь зізналася в суді, що купувала і зберігала криптовалюту, отриману злочинним шляхом, у період з жовтня 2017 до квітня 2024 року.
Після шахрайських дій у Китаї вона втекла до Великої Британії. Через рік Цянь намагалася відмити гроші, купивши нерухомість через 43-річну Цзянь Веня. Вень була засуджена у травні 2024 року на шість років за співучасть у схемі шахрайства.
Цянь намагалася втекти після рейду поліції на маєток у Гемпстеді, де було вилучено сейф із цифровими гаманцями, що містили величезні суми Bitcoin. Вень стверджувала, що допомагала жінці лише з ювелірним бізнесом і не знала про шахрайство, запевняючи, що була обманута Цянь.
У січні цього року суддя зобов’язав Вень повернути понад £3 мільйони протягом трьох місяців або відбути ще сім років ув’язнення. Сума для відшкодування була отримана з біткоїнів і двох об’єктів нерухомості в Дубаї.
Керівник відділу економічної та кіберзлочинності поліції Вілл Лайн заявив: «Це одна з найбільших справ про відмивання грошей в історії Великої Британії і одна з найцінніших справ про криптовалюти у світі. Завдяки ретельному розслідуванню та співпраці з китайськими правоохоронцями нам вдалося отримати переконливі докази злочинного походження криптоактивів, які Цянь намагалася відмити. Мої думки з тисячами людей, які стали жертвами цієї шахрайської схеми».
Читайте також: актуальні ціни долара, євро та злотого
